Thời gian gần đây, công an đã triệt phá rất nhiều đường dây “sàn môi giới chứng khoán quốc tế” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khiến nhiều trader cháy sạch tài khoản, nợ nần chồng chất. Analyc là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Vậy sàn Analyc có lừa đảo thật không? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!
1. Những minh chứng chứng minh sàn Analyc lừa đảo
1.1 Sàn Analyc chiếm đoạt tài sản của những người tham gia
Đã có rất nhiều nạn nhân lên tiếng tố cáo sàn Analyc có hành vi lừa đảo, sử dụng nhiều chiêu trò, chiếm đoạt tài sản của người tham gia trong thời gian vừa qua.
Cụ thể, một người tham gia ẩn danh trong Group Cộng Đồng Tài Chính (Forex Best) trên Facebook đã tố cáo hội sale của Analyc gồm 4 thành viên đã lừa đảo mình. Với những chiêu trò không quá mới, những cam kết giả chứng minh sàn uy tín, thanh khoản nhanh của Analyc đã chiếm lấy lòng tin của những người được mời gọi tham gia.
Vẫn là kịch bản cũ của các sàn lừa đảo, Analyc dẫn dụ người chơi tham gia vào sàn với nhiều hứa hẹn sau đó khi người chơi rút tiền, sàn yêu cầu người chơi phải xác thực nhiều bước và thông báo tài khoản không đủ điều kiện rút tiền nhằm gây khó dễ với mục đích chiếm đoạt tài sản.
Hình ảnh 4 nhân viên lừa đảo của sàn Analyc
Cuối tháng 09/2023 cơ quan cảnh sát điều tra Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lần ra được đường dây lừa đảo của sàn Analyc. Cụ thể, qua xác minh của Công an thành phố Hà Nội cho biết, đối tượng Vũ Đức Hoàng (tên thường gọi Hoàng Darius), sinh năm 1998 (Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) là một trong nhiều mắt xích quan trọng.
Tiếp đó, hai đối tượng cầm đầu đường dây này là Tống Thị Hoài Thương, sinh năm 2001 (Cư Ewin, Cư Kuin, Đắk Lắk) và Lê Hoàng, sinh năm 1997 (Hoà Khương, Hoà Vang, Đà Nẵng) đã chỉ đạo cho nhiều nhân viên làm thân quen và mời chào khách hàng tham gia đầu tư sàn forex Analyc.
Qua điều tra, lực lượng Công an đã xác định được gần 12.000 người đến từ 27 nước và vùng lãnh thổ khác nhau tham gia các sàn giao dịch này. Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này còn sử dụng những phương thức đa cấp để thu hút người tham gia, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc.
1.2 Sàn Analyc lừa đảo, mời gọi các trader đầu tư vào sàn sau đó mất hút liên lạc, người tham gia cũng không đăng nhập vào tài khoản để rút tiền
Sau khi lấy được lòng tin và mời gọi khách hàng nạp tiền tham gia đầu tư. Các đối tượng này đã tìm cách né tránh và chặn liên lạc với các nhà đầu tư. Theo nguồn tin riêng, qua xác minh thì các đối tượng hiện không có mặt tại địa phương.
Trên hội nhóm Cộng đồng bốc phốt các sàn Forex trên Facebook, ở bài đăng xin ý kiến và đánh giá về sàn Analyc của tài khoản Lôi Phong đã nhận được rất nhiều lượt tương tác trong đó có nạn nhân bị sàn Analyc lừa đảo. Theo tài khoản chị Huyền Thuỵ Lâm cho hay chị đã bị 4 nhân viên của sàn Analyc mời gọi, chèo kéo chị mở tài khoản. Sau khi thành công nạp tiền vào tài khoản thì mất liên lạc, chị đã thực hiện lệnh rút tiền nhưng không được.
Bên cạnh đó cũng có rất nhiều tài khoản tham gia để lại bình luận với cảm xúc phẫn nộ, bất bình vì bị sàn Analyc lừa đảo, chiếm đoat tài sản của khi tham gia giao dịch tại sàn này.
1.3 Sàn Analyc có đánh giá rất xấu, không có giấy tờ
Tìm kiếm các thông tin review sàn Analyc trên các mạng chúng tôi ghi nhận được sàn có đánh giá cực kì tệ, chỉ với thang điểm 1/100 độ tin tưởng. Ngoài ra, sàn Analyc không có thêm bất kì thông tin nào.
Đây là một trong những dấu hiệu cảnh cáo các trader không nên tham gia giao dịch tại sàn Analyc để tránh những hậu quả đáng tiếc.
2. Review sàn Analyc chiếm đoạt tài sản với những thông tin không rõ ràng
2.1 Đánh giá các chứng chỉ/giấy phép
Theo tìm hiểu, sàn Analyc có địa chỉ website: https://www.analyc.com/ là một trong những sàn môi giới ngoại hối đến từ St. Vincent và Grenadines (Quốc gia thuộc Caribe). Hiện tại, sàn Analyc đang hoạt động bất hợp pháp do không được Ngân hàng cấp phép và quản lý. Các giấy phép, chứng chỉ sàn cung cấp đều là giấy tờ giả mạo, không có mã số rõ ràng,...
2.2 Các thông tin cơ bản về sàn:
Khi xem xét, đánh giá các điều kiện, chính sách về sàn, chúng tôi đưa ra kết luận Analyc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khách hàng vì những bất cập trong thông tin cơ bản như:
- Cơ sở pháp lý không rõ ràng, không có giấy phép pháp lý
- Không có chính sách bảo mật, cam kết bảo vệ tiền gửi và quyền lợi của nhà đầu tư
- Rất nhiều phốt, bài đăng tố cáo lừa đảo, giữ tiền trader, không rút được dù chỉ 1 nghìn đồng.
- Không thể nhắn tin, liên lạc, gọi điện, xoá kết bạn Zalo, mọi thông tin kết nối đều không khả dụng ngay sau khi Analyc thực hiện thành công chiêu trò lừa đảo.
Từ các dấu hiệu trên có thể khẳng định Analyc là một sàn môi giới lừa đảo, hoạt động trái phép tại Việt Nam. Nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không đầu tư, nạp tiền vào sàn môi giới này.
